أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح
أكد اتحاد الغرف السعودية على ضرورة التزام المنشآت بقواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، بدءًا من توفير بيانات دقيقة ومحدّثة، وحفظها، والإفصاح عنها خلال المدد المحددة.
التعاون مع وزارة التجارة
وشدد الاتحاد على أهمية التعاون مع وزارة التجارة عند طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، مؤكدًا أن الالتزام بهذه القواعد يعزز الشفافية في القطاع الخاص.
أبرز المخالفات المتعلقة بالإفصاح
ومن أبرز المخالفات: عدم الإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة، وعدم تحديث البيانات المفصح عنها في الوقت المحدد، وعدم الحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وعدم قيدها في سجل خاص أو حفظها، وعدم تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.
التزام المنشآت بالتعليمات النظامية
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أهمية التزام المنشآت بجميع التعليمات النظامية لتفادي الوقوع في المخالفات وضمان استمرارية أعمالها بسلاسة.
