أوضح المحامي مصعب العيدي أن عملية الاحتيال المالي تقوم على الاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير مشروعة، عبر استخدام الخداع أو الكذب أو التضليل.
آلية الخداع تعتمد على فهم الضحية
وأضاف العيدي، في مداخلة له عبر إذاعة “العربية إف إم”، أن أساس هذه الجرائم يقوم على الخداع واستيعاب حالة الضحية، لأن المحتال يسعى إلى فهم الضحية وحاجتها إلى المال.
تطور أساليب المحتالين
وتابع المحامي أن أساليب المحتالين تتغير وفقاً للزمان والمكان، لكن الهدف الأساسي يبقى هو الإيقاع بالضحية، حيث يلجأ المحتال إلى ادعاء أنه تابع لبنك أو جهة رسمية، أو أنه من الأقارب.
إجراءات ضرورية عند التعرض للاحتيال
وواصل العيدي أنه في حال التعرض للاحتيال، يجب الإسراع بتقديم بلاغ إلى البنك للحد من آثار الجريمة قبل أن يتمكن المحتال من مغادرة الدولة. وأشار إلى أنه في إحدى القضايا، تواصل محتال مع ضحية وادعى أنه يريد تحويل أموال إليها، فحصل على رقم حسابها البنكي، ثم استخدمه لتمرير أموال غير مشروعة.
