التحقيقات والوثائق التي كشفت عنها رويترز
وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن رجل أعمال يقيم في ميامي ومطلوب من السلطات الألبانية يشتبه في قيامه بتزوير مستندات ملكية أراضٍ يعتزم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إقامة منتجع بقيمة مليارات الدولارات عليها.
رد المحامي ونفي الاتهامات
ويقول كوجتيم تشاكراني، محامي رجل الأعمال أرتور شيهو الذي يواجه أصلا شبهات ضلوعه في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، إن موكله ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن الادعاء الألباني أصدر مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في قيامه بغسل أموال لحساب عصابات تهريب مخدرات.
ويضيف تشاكراني: “لا صحة لأي من الادعاءات المتعلقة بشخص السيد أرتور شيهو. فهو ليس مهرب مخدرات ولا مزورا لوثائق ملكية عقارية”؛ ويؤكد أن السيد شيهو على علم بالاتهامات التي وجهتها النيابة الألبانية، لكنه يرى أن هذه المزاعم لا تخصه وأن الحقيقة مختلفة تماما عما يقوله الادعاء.
تفاصيل الصفقة وموقف الأطراف
وتشير ملفات القضية إلى أن شيهو وشركاء له متهمون بتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى موانئ أوروبية، وغسل أموال العائدات عبر توظيفها في بناء إمبراطورية عقارية شملت، بحسب الاتهامات، استخدام وثائق مزورة لملكية أراضٍ.
وفي أبريل، باع شيهو أرضًا على الساحل الألباني مخصصة لإقامة المنتجع المزمع لشركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت”، المملوكة لشركة “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” المطورة للمشروع والمدعومة من جاريد كوشنر إلى جانب مستثمرين آخرين.
وكتب الادعاء في ملفات القضية: “هناك شبهات معقولة، تستند إلى أدلة، بأن الأصول المذكورة اكتسبت باستخدام وثائق مزورة”؛ ولا تتضمن الملفات أي اتهامات بارتكاب مخالفات بحق جاريد كوشنر أو شركة “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” أو شركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت” أو أي من المستثمرين الآخرين في مشروع المنتجع.
ولم تجد رويترز ما يشير إلى أن المستثمرين كانوا على علم بأي شبهات تحيط بشيهو عند شرائهم الأرض منه.
ولم يتطرق متحدث باسم “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” إلى الاتهامات الموجهة إلى شيهو عندما سألته رويترز عنها، لكنه قال إن الشركة تعتقد أن عمليات شراء الأراضي تمت بصورة قانونية.
ولم ترد “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت” على طلبات التعليق، ورفض متحدث باسم كوشنر التعليق على ما ورد في التقرير، بينما أكدت شركة “سازان” أن كوشنر مستثمر في المشروع، دون الكشف علنا عن طبيعة دوره أو حجم استثماره.
