التجارة: 80 ألف ريال غرامات تصاعدية لمخالفي الإفصاح عن المستفيد الحقيقي

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا يقضي بإنذار الشركات المخالفة لالتزامات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات.

يأتي هذا مع فرض غرامات مالية تصاعدية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة النظامية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

إنذار أولي ومهلة للتصحيح

ونص القرار في مادته الأولى على توجيه إنذار لكل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات للمرة الأولى، مع منحه مهلة لتصحيح المخالفة مدتها ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.

وأكد القرار أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُوقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة وفقًا لقواعد المستفيد الحقيقي.

غرامات بحسب رأس المال

وحدد القرار الغرامات المالية المفروضة على جميع أشكال الشركات وفقًا لرأس المال، بحيث تكون على النحو الآتي:

تُفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال على الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، وتبلغ الغرامة 20 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها من 500 ألف ريال سعودي إلى 2.5 مليون ريال سعودي.

وتطبق غرامة قدرها 40 ألف ريال على الشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون ريال سعودي وحتى 5 ملايين ريال سعودي، أما الشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال سعودي، فتُفرض عليها غرامة قدرها 80 ألف ريال.

تضاعف الغرامة عند التكرار

وشدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة، وبعد اكتساب قرار المخالفة السابق القطعية، تُضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال سعودي.

وأوضح القرار أن آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة تتم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.